Обвинения в сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения в Нью-Йорке: что необходимо знать

 

 

 

 

Введение: почему дела о мошенничестве в сфере здравоохранения особенно опасны

Мошенничество в сфере здравоохранения является одним из главных приоритетов федеральных прокуроров США. Министерство юстиции (DOJ), Управление генерального инспектора Министерства здравоохранения (HHS-OIG) и ФБР выделяют целые оперативные группы специально для расследования и преследования подобных дел в Нью-Йорке и по всей стране.

Особую опасность представляет то, как строятся эти дела. Следователи нередко ведут скрытое наблюдение, используют осведомлённых свидетелей и анализируют годы платёжных документов — до того, как произведут первый арест. К тому моменту, когда федеральные агенты приходят к вашей  двери или вы получаете повестку большого жюри, они, как правило, уже собрали весомую доказательную базу. В этой статье рассматриваются наиболее распространённые виды мошенничества в сфере здравоохранения, принцип действия обвинения в сговоре, что именно должно доказать обвинение, и каким образом опытный адвокат по уголовным делам может защитить вас.

 

Что такое мошенничество в сфере здравоохранения по федеральному законодательству?

Федеральное мошенничество в сфере здравоохранения преследуется в соответствии с 18 U.S.C. § 1347 — нормой, криминализирующей умышленное исполнение или попытку исполнения схемы по обману любой программы медицинского страхования либо получению денежных средств из такой программы путём ложных или мошеннических заявлений. К программам медицинского страхования относятся Medicare, Medicaid, TRICARE (военное медицинское страхование), CHIP (программа детского медицинского страхования), частное страхование и любые иные федерально финансируемые медицинские программы. Обвинительный приговор по 18 U.S.C. § 1347 влечёт до 10 лет федерального заключения по каждому эпизоду. Если в результате мошенничества был причинён тяжкий вред здоровью — срок увеличивается до 20 лет. В случае гибели пациента возможно пожизненное заключение. Сговор с целью мошенничества в сфере здравоохранения по 18 U.S.C. § 1349 влечёт те же максимальные наказания, что и само преступление.

 

Распространённые виды мошенничества в сфере здравоохранения в Нью-Йорке

Мошенничество в сфере здравоохранения принимает множество форм. Ниже перечислены наиболее часто предъявляемые обвинения в федеральных судах Нью-Йорка.

1. Мошенничество с выставлением счетов (ложные требования)

Представление требований об оплате за услуги, которые не оказывались, не были медицински обоснованы или не соответствуют фактически предоставленным. Преследуется как по 18 U.S.C. § 1347, так и по Закону о ложных требованиях (31 U.S.C. § 3729).

2. Завышение кодировки (Upcoding)

Использование кода выставления счёта, соответствующего более дорогостоящей услуге, чем та, что была фактически оказана. Даже незначительное систематическое завышение кодировки по тысячам пациентов может составить миллионы долларов мошеннических требований.

3. Дробление услуг (Unbundling)

Разделение услуг, которые должны тарифицироваться совместно по единому коду, и представление их в виде нескольких отдельных требований для получения более высокого возмещения. Прямое нарушение правил группировки Medicare и Medicaid.

4. Незаконные вознаграждения за направление пациентов (Kickbacks)

Предложение, выплата, запрос или получение чего-либо ценного в обмен на направление пациентов, охваченных федеральными программами медицинского страхования. Нарушение Закона о противодействии откатам (42 U.S.C. § 1320a-7b) грозит до 10 лет заключения по каждому эпизоду.

5. Фиктивные пациенты и мнимые счета

Представление требований за несуществующих пациентов, лиц, не получавших помощи, или умерших, чьи страховые данные были похищены. Зачастую является частью организованных мошеннических схем, что влечёт обвинения в сговоре.

6. Хищение персональных данных и брокерство пациентов

Кража страховых данных пациентов или оплата «вербовщикам» за привлечение застрахованных по Medicare/Medicaid лиц для получения ненужных им услуг с последующим выставлением счетов их страховщикам. Оба вида деятельности являются федеральными преступлениями.

7. Мошенничество в сфере фармацевтики

Отпуск более дешёвых препаратов с выставлением счетов за дорогостоящие аналоги, выставление счетов за не выданные рецепты, выписка рецептов на контролируемые вещества за денежное вознаграждение. Федеральные суды Нью-Йорка неоднократно выносили по таким делам приговоры сроком свыше десяти лет.

8. Мошенничество с медицинским оборудованием длительного пользования (DME)

Выставление счетов Medicare или Medicaid за инвалидные кресла, ортопедические корсеты, аппараты CPAP и иное оборудование, которое пациентам не требовалось, не запрашивалось ими или не было получено. Нередко связано с выдачей врачами рецептов без осмотра пациента.

9. Мошенничество в сфере медицинской помощи на дому

Выставление счетов Medicare за услуги патронажных медсестёр, физиотерапевтов или сиделок, которые не оказывались или не были медицински обоснованы. Управление HHS-OIG признало Нью-Йорк одним из регионов с наибольшим риском подобных злоупотреблений.

10. Мошенничество при выставлении счетов за психиатрическую помощь и лечение зависимостей

Выставление счетов за групповые терапевтические сеансы, проходившие без надлежащего руководства, завышение числа сеансов, а также за услуги лицензированных специалистов, тогда как помощь фактически оказывал персонал без соответствующей лицензии. Федеральные прокуроры всё активнее преследуют центры лечения в Нью-Йорке.

 

Сговор с целью мошенничества в сфере здравоохранения: почему это обвинение меняет всё

Одним из наиболее действенных инструментов прокуроров является обвинение в сговоре по 18 U.S.C. § 371 или специальному закону о сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения (18 U.S.C. § 1349). Обвинение в сговоре предполагает, что двое или более лиц договорились совершить мошенничество — и хотя бы один из них предпринял шаги к его осуществлению.

Чтобы быть обвинённым в сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения, не нужно лично подавать ни одного мошеннического требования. Достаточно согласия на участие в схеме, совершения любого действия в её поддержку или даже осведомлённости о происходящем при продолжении извлечения выгоды.

Что обязан доказать прокурор

• Что двое или более лиц вступили в сговор с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения
• Что обвиняемый осознанно и добровольно присоединился к этому сговору
• Что хотя бы один из соучастников совершил явное действие во исполнение сговора

 

При этом правительству не нужно доказывать, что вы знали обо всех деталях схемы, участвовали в ней с самого начала или лично получали денежную выгоду. Второстепенная роль — подготовка документов, запись пациентов, работа с программой для выставления счетов — может оказаться достаточным основанием для предъявления обвинений.

Совместная и солидарная ответственность

По законам о сговоре каждый его участник несёт юридическую ответственность за действия всех остальных соучастников, совершённые во исполнение общего умысла. Если ваши соучастники выставили мошеннических требований на 10 миллионов долларов, вы можете нести ответственность за всю эту сумму — даже если лично участвовали лишь в небольшой её части.

 

Федеральные санкции за мошенничество в сфере здравоохранения в Нью-Йорке

Обвинительные приговоры по делам о мошенничестве в сфере здравоохранения влекут одни из наиболее суровых наказаний, предусмотренных федеральным уголовным кодексом. В зависимости от конкретных обвинений осуждённому грозят:

• До 10 лет федерального заключения по каждому эпизоду мошенничества в сфере здравоохранения
• До 5 лет федерального заключения по каждому эпизоду сговора
• До 20 лет — если мошенничество повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента
• Пожизненное заключение — если в результате мошенничества наступила смерть пациента
• До 10 лет по каждому эпизоду нарушения Закона о противодействии откатам
• Штрафы до 250 000 долларов по каждому эпизоду или в двойном размере совокупного ущерба
• Обязательное возмещение ущерба — возврат всех мошеннически полученных сумм Medicare, Medicaid или страховщикам
• Гражданско-правовые санкции в размере до трёхкратной суммы каждого мошеннического требования по Закону о ложных требованиях
• Бессрочное отстранение от участия в Medicare, Medicaid и всех федеральных медицинских программах
• Лишение профессиональной лицензии (врача, фармацевта, медсестры)
• Конфискация активов, полученных в результате мошенничества

 

Федеральные прокуроры Восточного округа Нью-Йорка (Бруклин) и Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) добивались приговоров сроком в несколько лет и даже десятилетий по делам о мошенничестве в сфере здравоохранения. Эти суды относятся к подобным делам крайне серьёзно — и вам следует поступать так же.

 

Как проводятся федеральные расследования мошенничества в сфере здравоохранения

Понимание того, как правительство расследует мошенничество в сфере здравоохранения, принципиально важно для построения эффективной защиты. Федеральные расследования в Нью-Йорке, как правило, длятся месяцами или даже годами до первого ареста.

Основания для возбуждения расследования

• Анализ данных и выявление аномалий аудиторами Medicare и Medicaid, фиксирующими нетипичные схемы выставления счетов
• Жалобы осведомителей, поданные в соответствии с Законом о ложных требованиях (иски qui tam) действующими или бывшими сотрудниками
• Обращения частных страховщиков, выявивших мошенничество при обработке требований
• Сообщения пациентов, конкурентов или недовольных сотрудников
• Сведения от осведомлённых свидетелей в рамках смежных расследований

 

Действия федеральных следователей

• Истребование многолетних записей о выставленных счетах, историй болезней и финансовой документации
• Проведение оперативных мероприятий, в том числе под прикрытием — в роли пациентов или направляющих врачей
• Опрос сотрудников, бывших работников, пациентов и деловых партнёров
• Обыски в медицинских кабинетах, клиниках, аптеках и компаниях по выставлению счетов
• Изъятие компьютеров, медицинской документации и финансовых записей
• Замораживание банковских счетов и заявление требований о конфискации активов

 

К тому моменту, когда федеральные агенты выходят с вами на связь, вручают повестку или вы узнаёте об обыске в вашем офисе, расследование уже ведётся в полную силу. Именно поэтому необходимо незамедлительно привлечь опытного федерального адвоката по уголовным делам — до того, как вы скажете что-либо следователям.

 

Стратегии защиты по делам о мошенничестве в сфере здравоохранения

Предъявление обвинений в мошенничестве в сфере здравоохранения не означает неизбежности обвинительного приговора. Опытный адвокат по уголовным делам — особенно тот, кто работал прокурором и знает, как государство строит свои дела, — способен оспаривать обвинения на каждом этапе.

Оспаривание умысла

Обвинение в мошенничестве в сфере здравоохранения требует доказательства того, что обвиняемый действовал осознанно и умышленно. Многие ошибки в выставлении счетов и кодировке возникают вследствие административных просчётов, недостаточной подготовки персонала или неоднозначности правил — а не преступного умысла. Квалифицированный адвокат вправе утверждать, что допущенные нарушения носили случайный, а не уголовный характер.

Оспаривание масштаба сговора

По делам о сговоре защита может доказывать, что подзащитный не был осведомлённым участником мошеннической схемы, не давал согласия на её преступные цели или вышел из сговора до совершения явных действий. Ограничение предполагаемой роли подзащитного и оспаривание солидарной ответственности за действия соучастников способны существенно снизить угрозу наказания.

Атака на доказательную базу обвинения

Федеральные обвинения строятся преимущественно на записях о выставленных счетах, финансовых данных и показаниях свидетелей. Адвокат защиты вправе оспаривать достоверность показаний экспертов, цепочку хранения электронных доказательств, достоверность осведомлённых свидетелей (нередко имеющих весомые стимулы свидетельствовать в пользу обвинения) и точность расчётов ущерба, представленных прокурорами.

Нормативная защита

Медицинское биллинговое законодательство отличается исключительной сложностью. Нормативные акты Medicare и Medicaid часто меняются, варьируются в зависимости от специализации и нередко допускают неоднозначное толкование. Адвокат с глубоким знанием федерального медицинского законодательства может доказать, что действия подзащитного соответствовали добросовестному толкованию применимых правил.

Переговоры о выгодном урегулировании

Далеко не каждое дело доходит до суда. В подходящих случаях опытный адвокат может добиться заключения досудебного соглашения, снижающего тяжесть обвинений, ограничивающего срок лишения свободы, сохраняющего профессиональную лицензию подзащитного или полностью исключающего уголовное осуждение — посредством соглашения об отсрочке обвинительного заключения или гражданского урегулирования.

Почему стоит выбрать Sharifov & Associates для защиты по делам о мошенничестве в сфере здравоохранения

Ровшан Шарифов — бывший прокурор Нью-Йорка с более чем 23-летним опытом работы в уголовном праве. Он провёл свою карьеру в системе уголовного правосудия Нью-Йорка — сначала в качестве прокурора, познавая методы построения и выигрыша дел, а затем в роли адвоката по уголовным делам, применяя эти знания в интересах своих клиентов.

Столкнувшись с федеральными обвинениями в мошенничестве в сфере здравоохранения в Нью-Йорке, вам необходим адвокат, который:

• Понимает, как федеральные следователи собирают доказательства и выстраивают дела о сговоре
• Знает Восточный и Южный округа федеральных судов Нью-Йорка
• Имеет опыт оспаривания доказательств, переговоров с прокурорами и ведения дел до вынесения вердикта
• Будет настойчиво бороться за вашу свободу, карьеру и будущее

 

В Sharifov & Associates, PLLC мы защищаем врачей, медсестёр, владельцев клиник, фармацевтов, компании по выставлению медицинских счетов, офис-менеджеров и руководителей медицинских организаций по всему Нью-Йорку. Мы понимаем, что поставлено на кон, — и боремся за результат.

Свяжитесь с Sharifov & Associates — конфиденциальная консультация

Если вы находитесь под следствием по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения или вам предъявлены обвинения в сговоре с целью медицинского мошенничества в Нью-Йорке — не медлите. Чем раньше вы привлечёте опытного адвоката по уголовным делам, тем больше у вас возможностей.

Позвоните нам для конфиденциальной консультации:

☎  718-368-2800    ☎  516-505-2300     🌐  LawfirmSR.com