Изъятие наличных в аэропорту и федеральная конфискация: сроки и варианты действий

Вы собираетесь сесть в самолёт, и Вас отводят в сторону. Сотрудники расспрашивают о наличных в Вашей сумке, а через несколько минут уходят с Вашими деньгами — иногда это десятки тысяч долларов, — при этом Вас не арестовывают и не обвиняют ни в каком преступлении. Если это случилось с Вами, Вы не одиноки и у Вас есть варианты. Но действовать нужно быстро: федеральный закон устанавливает строгий срок, и его пропуск может стоить Вам денег навсегда.

Это руководство Sharifov & Associates, PLLC объясняет, как работают изъятие наличных в аэропорту и федеральная гражданская конфискация имущества (civil asset forfeiture), что должно доказать государство, какие сроки критичны и какие шаги дают наилучшие шансы вернуть деньги.

Что такое гражданская конфискация имущества?

Гражданская конфискация — правовая процедура, позволяющая государству изъять и оставить себе имущество, которое, по его утверждению, связано с преступной деятельностью, даже если владельца никогда не арестовывали, не обвиняли и не осуждали ни за какое преступление. Федеральный закон — прежде всего 21 U.S.C. § 881 и ряд связанных норм — позволяет государству конфисковать деньги и иное имущество, которое, по его мнению, связано с незаконной торговлей наркотиками или другими правонарушениями.

Принципиально важно, что в деле о гражданской конфискации иск предъявляется к самому имуществу, а не к Вам. Поэтому такие дела носят необычные названия вроде United States v. $30,000 in U.S. Currency («США против 30 000 долларов США»). Владелец становится «заявителем» (claimant), который должен заявить о себе и бороться за возврат имущества.

Почему наличные изымают в аэропортах

Аэропорты — одно из самых частых мест изъятия наличных по простой причине: почти всё и все, кто проходит досмотр, подвергаются проверке. Поскольку у государства есть законный интерес в проверке пассажиров и их вещей на оружие и взрывчатку, закон разрешает такие досмотры без ордера и без индивидуальной вероятной причины — это исключение для «административного досмотра».

Именно с досмотра всё часто и начинается. Когда сотрудники TSA — нередко вместе с агентами DEA или другими федеральными сотрудниками — обнаруживают крупную сумму наличных, досмотр может быстро превратиться в проверку для конфискации. Если у сотрудников появляется вероятная причина считать, что наличные связаны с преступлением (например, это доходы от продажи наркотиков), они могут изъять их как подлежащие конфискации — хотя для первоначального досмотра вероятная причина вообще не требовалась.

Снова и снова встречаются две ситуации:

Международные поездки и правило о декларировании $10 000. Любой, кто ввозит в США или вывозит из США более $10 000 наличными или в денежных инструментах, обязан задекларировать это властям США (по форме FinCEN 105). Неподача декларации сама по себе является нарушением федерального закона, из-за которого вся сумма может быть изъята и конфискована — независимо от происхождения денег. Путешественники часто не знают об этом правиле, и незадекларированная сумма — одно из самых частых оснований для изъятия в аэропорту.

Внутренние рейсы и «подозрительные» наличные. Вот что многие не понимают: в США нет закона, запрещающего перевозить наличные — в любой сумме — на внутренних рейсах. Это совершенно законно. Тем не менее крупные суммы наличных на внутреннем рейсе часто привлекают внимание, и сотрудники могут изъять деньги, исходя из версии, что они связаны с преступной деятельностью. Типичная ситуация: на досмотре проверяют рюкзак, находят крупную сумму, путешественники путаются или колеблются, отвечая, чьи это деньги и откуда они, — и наличные изымают на месте.

В любом случае изъятие — это не конец истории. Оно запускает процесс со строгими правилами и сроками, которые часто работают в пользу владельца — если он знает, как ими воспользоваться.

После изъятия: уведомление об изъятии

Когда федеральное ведомство изымает имущество для административной (внесудебной) конфискации, оно должно направить Вам по почте уведомление об изъятии (Notice of Seizure) с сообщением об изъятии и намерении конфисковать имущество. Согласно Закону о реформе гражданской конфискации имущества (CAFRA), государство, как правило, должно направить это уведомление в течение 60 дней после изъятия (или 90 дней, если изъятие произвело ведомство штата или местное ведомство, а затем передало имущество федеральным властям). Если государство нарушит собственный срок уведомления, оно, как правило, обязано вернуть имущество.

Большинство изъятий наличных идёт в административном порядке, потому что федеральные ведомства могут проводить административную конфискацию денежных инструментов независимо от суммы (для иного имущества административная конфискация, как правило, ограничена $500 000). Полученное уведомление — Ваша официальная возможность действовать, и отсчёт срока начинается с даты, указанной в нём.

Самый важный срок: 35 дней на заявление (claim)

Чтобы оспорить конфискацию и перевести дело в суд, нужно подать заявление (claim) в течение 35 дней с даты уведомления об изъятии. Этот срок строгий, и суды неукоснительно его соблюдают: заявления, поданные даже на день позже, приводили к окончательной потере имущества.

Действительное заявление должно:

• указывать Вас и Ваше право собственности или интерес в изъятом имуществе;
• описывать имущество, о котором идёт речь; и
• быть подано под присягой с ответственностью за лжесвидетельство.

Для подачи заявления не нужно вносить залог, и оно не обязательно должно быть на специальной форме, — но оно должно отвечать этим требованиям, и заявление под присягой обязательно. Суды отклоняли заявления без надлежащей присяги.

Важное различие: «заявление» (claim) — не «ходатайство о помиловании» (petition for remission)

Это одна из самых дорогостоящих ошибок. Вместе с уведомлением об изъятии государство обычно предлагает подать ходатайство о помиловании или смягчении (petition for remission or mitigation). Это ходатайство лишь просит изъявшее ведомство по своему усмотрению вернуть имущество. Оно не переводит дело в суд, и федеральный суд, как правило, не может пересмотреть отказ ведомства.

Заявление (claim), напротив, забирает дело из рук ведомства и передаёт его в федеральный суд, где исход решает беспристрастный судья — а не ведомство, забравшее Ваши деньги, — и где бремя доказывания лежит на государстве. Если Ваша цель — действительно оспорить конфискацию, обычно правильно подать заявление (а не только ходатайство). Многие, сами того не зная, подают только ходатайство, проигрывают и теряют право на рассмотрение в суде.

После подачи заявления: 90 дней у государства

Когда Вы подали надлежащее заявление, бремя переходит на государство. Ведомство должно в течение 90 дней после Вашего заявления либо:

• Подать исковое заявление о гражданской конфискации в федеральный окружной суд США по месту изъятия, либо
• Вернуть Ваше имущество.

Если государство не подаст иск в течение этих 90 дней (без продления, одобренного судом), оно обязано незамедлительно вернуть имущество. Суды выносили решения о возврате денег именно по этой причине.

Кто что должен доказать

CAFRA изменил правила игры в пользу заявителя. Если Вы надлежащим образом оспорили конфискацию, государство должно доказать на основании преобладания доказательств, что имущество подлежит конфискации. Вам не нужно доказывать, что Ваши деньги «чистые».

А если версия государства состоит в том, что наличные способствовали преступлению, оно должно показать существенную связь между деньгами и правонарушением — не просто подозрение, близость или то, что сумма была крупной. Крупные суммы наличных, необычная упаковка и противоречивые рассказы о поездке могут подкрепить позицию государства, но голых утверждений недостаточно.

Защита и стратегии возврата денег

В зависимости от обстоятельств вернуть часть или все изъятые наличные помогают несколько подходов:

• Нет вероятной причины / нет существенной связи. Если государство не может связать деньги с преступлением, конфискация должна отпасть.
• Защита добросовестного владельца (innocent owner). CAFRA предусматривает защиту для владельца, который не знал о незаконном поведении, предположительно связанном с имуществом, или не давал на него согласия.
• Недостатки изъятия, основанного на недекларировании. Когда изъятие основано на неподаче декларации, важны конкретные факты и умысел, и могут быть доводы защиты или основания для возврата средств.
• Процессуальные нарушения и нарушения сроков. Если государство пропустило срок уведомления, 90-дневный срок подачи иска или не направило надлежащее уведомление, имущество может подлежать возврату. Кроме того, у государства есть пятилетний срок исковой давности для начала дела о конфискации.
• Освобождение в связи с тяжёлым положением. В соответствующих случаях CAFRA позволяет заявителю просить о немедленном возврате имущества на время дела, если его удержание государством причиняет признаваемые законом трудности.
• Урегулирование по договорённости. Во многих случаях адвокат с опытом по изъятиям наличных в аэропортах может договориться с ведомством о возврате значительной части денег — иногда большей их части. Урегулирование особенно привлекательно, если изъятие произошло далеко от дома, ведь судебный процесс в отдалённом федеральном округе может потребовать найма местного адвоката и поездок.

Есть ещё одно мощное положение: по федеральному закону заявитель, который в основном выигрывает дело о гражданской конфискации, может иметь право взыскать с государства разумные расходы на адвоката и судебные издержки. Это делает ведение обоснованного дела гораздо более реальным, чем думают многие.

Почему действовать нужно немедленно

В гражданской конфискации всё вознаграждает быстроту. 35-дневный срок на заявление не прощает ошибок. Доказательства в Вашу пользу — видео с камер на досмотре, чеки, банковские выписки и документы о законном происхождении наличных — легче всего собрать сразу. А то, как составлено и подано заявление, может определить, дойдёт ли дело вообще до судьи. Чем раньше подключится опытный адвокат по конфискации, тем больше у Вас вариантов.

Ошибки, которых следует избегать

• Ничего не делать. Если игнорировать уведомление, деньги гарантированно будут потеряны по умолчанию.
• Подавать только ходатайство о помиловании, если на самом деле Вы хотите оспорить конфискацию в суде.
• Пропускать 35-дневный срок или «пережидать» его либо просить продления вместо своевременной подачи.
• Разговаривать со следователями без адвоката. Ваши слова о происхождении наличных могут быть использованы против Вас и в деле о конфискации, и в любом связанном уголовном расследовании.

Свяжитесь с адвокатом по гражданской конфискации имущества

Если Ваши деньги изъяли при досмотре в аэропорту, отсчёт уже идёт — и шаги, которые Вы предпримете в первые недели, имеют огромное значение. Адвокаты Sharifov & Associates, PLLC помогали клиентам оспаривать изъятия наличных в аэропортах и возвращать значительную часть изъятых средств. Мы изучим Ваше уведомление об изъятии, объясним варианты и быстро примем меры для защиты Ваших прав и денег.

Свяжитесь с Sharifov & Associates, PLLC сегодня для конфиденциальной консультации.