Мошенничество с Medicaid в центрах дневного пребывания для взрослых: федеральная защита в Нью-Йорке

Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинения владельцам, руководителям и вербовщикам, связанным с социальными центрами дневного пребывания для взрослых (social adult day care), в целом ряде дел о мошенничестве с Medicaid, в том числе жителям Бруклина и Куинса. Чаще всего речь идёт о счетах Medicaid за посетителей, которые не приходили, о поддельных журналах посещаемости и о наличных или подарках, которые платили за привлечение посетителей. Если Вы владеете центром, руководите им или работаете в нём и центр получил повестку, ордер на обыск или звонок от агента ФБР или HHS-OIG, это руководство объясняет, что должно доказать правительство, какие обвинения и наказания возможны и чем может помочь адвокат по федеральным делам о мошенничестве с Medicaid в Нью-Йорке.

Почему центры дневного пребывания для взрослых попадают под расследование

Когда Medicaid оплачивает социальный дневной уход для взрослых в Нью-Йорке, это обычно происходит через план управляемого долгосрочного ухода (MLTC), и центр выставляет плану счёт за дни, когда участник действительно приходил. Штат Нью-Йорк обязывает планы проверять журналы прихода и ухода посетителей в центрах и посещать сами центры. Поскольку оплата зависит от посещаемости, следователи прежде всего проверяют, соответствуют ли журналы посещаемости действительности.

Дела часто начинаются с жалобы бывшего сотрудника или посетителя, проверки со стороны плана MLTC, необычной картины счетов или сведений из другого расследования. Проверка одного центра может распространиться на связанные компании — маркетинговые и транспортные фирмы, агентства ухода на дому, аптеки, — а также на всех, кто имел дело с деньгами.

Типичные обвинения

• Счета за отсутствующих посетителей: счета за дни, когда посетители не приходили или не получали оплаченных услуг.
• Поддельные журналы посещаемости: листы регистрации, журналы или электронные записи, созданные или изменённые, чтобы подтвердить выставленные счета.
• «Откаты» посетителям: наличные, подарочные карты или другие выгоды в обмен на запись в центр или посещение.
• Оплата вербовщикам: плата вербовщикам или маркетинговым компаниям за каждого приведённого участника Medicaid.
• Завышенная посещаемость: счета за большее число посетителей, чем приходило на самом деле, или больше разрешённой вместимости центра.
• Скрытое движение денег: платежи через связанные компании или третьих лиц, снятие наличных.

Ни один из этих фактов сам по себе не доказывает преступление. Главный вопрос в деле обычно — что человек знал и каким был его умысел.

Федеральные обвинения и максимальные наказания

Это максимальные, а не типичные сроки. Реальное наказание зависит от обвинений, Федеральных правил назначения наказаний (Sentencing Guidelines) и прежде всего от суммы ущерба, которую сможет доказать обвинение. Для обвинения в сговоре не требуется, чтобы человек лично подавал счета, поэтому владельцев, руководителей и вербовщиков часто обвиняют вместе. Подробнее о том, как работают обвинения в сговоре, — в нашем руководстве об обвинениях в сговоре с целью мошенничества в здравоохранении в Нью-Йорке. Некоторые крупные схемы также преследуются по федеральному закону RICO — на основе связанных преступлений, например wire fraud или отмывания денег.

Кому могут предъявить обвинение

Федеральные расследования не ограничиваются владельцем. Прокуроры могут проверять директоров программ и руководителей, сотрудников бухгалтерии и администрации, вербовщиков и маркетологов, бухгалтеров и владельцев связанных компаний.

Должность сама по себе не доказывает преступления. Сотрудник, который вносил данные о посещаемости со слов руководителя, мог не знать, что они ложные. Маркетолог, который действительно оказывал услуги, мог ничего не знать о счетах. Правительство должно доказать, что знал и что делал каждый человек.

Как строится защита по делам о мошенничестве с Medicaid

• Не было умысла на обман. Мошенничество в здравоохранении требует осознанных и умышленных действий. Ошибки в счетах, неправильное понимание правил программы и опора на чужие записи сами по себе не являются преступлением.
• Услуги были оказаны. Транспортные журналы, записи о питании и занятиях, фотографии и свидетели могут подтвердить, что посетители действительно приходили.
• Не было договорённости. Работа в центре или знакомство с причастными людьми не доказывает, что человек участвовал в сговоре.
• Законные платежи. Не всякий платёж маркетологу, подрядчику или сотруднику является «откатом». Закон о запрете «откатов» (Anti-Kickback Statute) содержит исключения и предусмотренные правилами «безопасные гавани» (safe harbors), в том числе для добросовестных штатных сотрудников.
• Ущерб завышен. Общая сумма выставленных счетов, сумма выплат и сумма, действительно полученная обманом, часто сильно различаются. От суммы ущерба зависят наказание, возмещение ущерба (restitution) и конфискация.
• Незаконно полученные доказательства. Ордера на обыск, изъятие устройств и допросы можно оспорить, если они нарушают Конституцию или федеральный закон.

Если пришли агенты или Вы получили повестку

1. Не препятствуйте обыску по ордеру. Попросите копию ордера, не мешайте агентам работать и записывайте, что они изымают.
2. Вы можете отказаться от беседы. Вы можете вежливо сказать, что сначала хотите поговорить с адвокатом. Всё, что Вы скажете, может быть использовано позже, даже если Вы считаете, что ничего не нарушили.
3. Никогда не уничтожайте и не изменяйте документы. Удаление сообщений, исправление журналов посещаемости или просьбы к другим «поправить» документы могут привести к отдельным обвинениям в воспрепятствовании правосудию.
4. Не игнорируйте повестку большого жюри. Повестка не означает, что Вам предъявлено обвинение, но у неё есть сроки, и адвокат часто может согласовать с прокурором её объём. См. что происходит в большом жюри.
5. Обратитесь к адвокату по федеральным делам как можно раньше. Ранний контакт с прокурорами может повлиять на то, будут ли человека считать свидетелем, лицом, в отношении которого ведётся проверка (subject), или фигурантом (target).

Если агенты или следователи связались с Вами по телефону или пришли домой, наше руководство о том, что делать при контакте с правоохранительными органами, объясняет Ваши права.

Последствия помимо лишения свободы

• Отстранение от Medicaid и Medicare. Осуждение за преступление, связанное с программой здравоохранения, как правило, ведёт к обязательному отстранению со стороны HHS-OIG минимум на пять лет, что может положить конец карьере в здравоохранении.
• Возмещение ущерба и конфискация. Суд может обязать возместить ущерб и конфисковать деньги и имущество, а счета могут заморозить ещё на ранней стадии дела.
• Лицензии и бизнес. Под угрозой могут оказаться профессиональные лицензии, разрешения на деятельность и связанные компании.
• Иммиграция. Для неграждан осуждение за мошенничество или отмывание денег может привести к депортации. Подробнее — в материале об иммиграционных последствиях уголовных обвинений.

Федеральное дело или дело штата?

Не каждое дело, связанное с Medicaid, является федеральным. Отдел по борьбе с мошенничеством в Medicaid Генерального прокурора штата Нью-Йорк также возбуждает уголовные дела на уровне штата, Управление генерального инспектора Medicaid проводит проверки поставщиков услуг и может требовать возврата средств, а следователи города Нью-Йорка иногда вызывают получателей Medicaid на беседу. Об этих беседах рассказывает наша статья о расследованиях мошенничества с Medicaid в Нью-Йорке. Федеральные дела из Бруклина, Куинса, Статен-Айленда, а также округов Нассау и Саффолк рассматриваются в Восточном округе Нью-Йорка; дела из Манхэттена и Бронкса — в Южном округе Нью-Йорка.

Поговорите с адвокатом по федеральным делам о мошенничестве с Medicaid в Нью-Йорке

Sharifov & Associates, PLLC защищает владельцев, руководителей, сотрудников и других лиц в федеральных расследованиях и уголовных делах о мошенничестве в здравоохранении, «откатах» в Medicaid, сговоре и отмывании денег в Восточном и Южном округах Нью-Йорка.

Если Вы получили повестку или письмо о статусе фигуранта (target letter) либо федеральные агенты пришли в Ваш центр или к Вам домой, свяжитесь с нами до того, как отвечать: Нью-Йорк 718-368-2800 · Лонг-Айленд 516-505-2300 · Запросить консультацию

См. также: Сговор с целью мошенничества в здравоохранении · Защита по федеральным экономическим преступлениям · Изъятие и конфискация имущества